中國IDC圈3月2日報道，高升控股股份有限公司（以下簡稱"高升控股"）于 2018 年 3 月 1日召開了 2018 年第二次臨時股東大會，會上決議任命李耀先生為公司總經理和通過了公司董事會換屆選舉等議案。根據股東大會選舉結果，原董事會成員于平、張曉平、楊志武、袁東風不再擔任公司董事職務及相關專門委員會職務。新一屆董事會成員由李耀、韋振宇、陳國欣、雷達、趙亮、田迎春、張一文、孫鵬、董紅、許磊、袁佳寧擔任，其中陳國欣先生、雷達先生、趙亮先生、田迎春先生為獨立董事。

會議應參加表決的董事 11 名，實際參加表決的董事 11 名。

據了解，高升控股第九屆董事會第一次會議由董事李耀主持。本次會議經全體董事一致同意豁免通知期限，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

一、《關于選舉公司董事長的議案》；

表決內容：公司董事會選舉李耀先生（簡歷附后）為公司第九屆董事會董事長，任期與第九屆董事會任期一致。

表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

二、《關于聘任公司總經理的議案》；

表決內容：公司董事會聘任李耀先生為公司總經理，任期與第九屆董事會一

致。

表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

三、《關于聘任公司財務總監的議案》；

表決內容：公司董事會聘任張一文女士（簡歷附后）為公司財務總監，任期

與第九屆董事會任期一致。

通過全體董事會審議，會議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，directadmin安裝，聘任李耀先生為公司總經理；聘任張一文女士為公司財務總監。原總經理于平先生因個人原因辭去公司總經理及其他一切職務，原副總經理鄢濤先生因個人原因辭去公司副總經理及其他一切職務，原常務副總經理左風先生、副總經理張馳先生、副總經理許磊先生、副總經理蒲煒先生、副總經理唐文先生、財務總監董紅女士、董事會秘書張繼紅先生因高管任期屆滿不再擔任公司高級管理人員，但仍在公司擔任其他職務。

另外在高升控股的公告中顯示，因董事會秘書張繼紅先生到期離任，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，董事會指定暫由董事孫鵬先生代行董事會秘書職責。

截至本公告披露日，張曉平先生、楊志武先生、袁東風先生、董紅女士、左風先生、唐文先生均不持有公司股份。于平先生持有公司股票 45，027，336 股，鄢濤先生持有公司股票 119，900 股，蒲煒先生持有公司股票 150，000 股，歐洲服務器租用 云服務器，張馳先生持有公司股票 170，000 股，張繼紅先生持有公司股票 68，552 股。上述股份的變動將遵循《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關規定。公司將在申報離任后 2 個交易日內到結算公司辦理相關股份鎖定事宜。公司第八屆董事會成員及高級管理人員在任職期間勤勉盡責，為公司的發展做出了重要貢獻，公司及董事會對其所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

高升控股股份有限公司董事會

二 O 一八年三月一日

高層簡介：

李耀，男，1962年11月出生，工商管理碩士。

2000年12月至2008年9月，任北京魏公元鼎房地產開發集團有限公司副總經理；2008年9月至2013年10月，任北京華蝶嘉藝文化傳媒有限公司執行董事、總經理；2013年10月至2017年12月，任北京文化硅谷資產運營集團有限公司執行董事、總經理；2017年4月至2017年12月，任沈陽萬潤新城置業有限公司執行董事、總經理。2018年3月1日至今，任高升控股股份有限公司董事、董事長、總經理。

張一文，女，1967 年 2 月出生，EMBA 碩士學位。

2000 年 2 月至 2008 年 10 月，任北京魏公元鼎房地產開發集團有限公司財務總監；2008年 10 月至 2017 年 12 月，任北京瑞鑫安泰創業投資中心（有限合伙）財務總監；2013 年 1月至 2017 年 12 月，任北京文化硅谷資產運營集團有限公司財務總監；2018 年 3 月至今，任高升控股股份有限公司董事、財務總監。